Aktuality
20.05.2024
Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 20.06. 2024
.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
DOPB a.s. svolává řádnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 20. června, 2024 od 13:30 hod v sídle společnosti na Kounicové ul. 271/13, 602 00 Brno
Prezentace akcionářů bude zahájena od 13:15 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže navíc úředně ověřenou plnou mocí a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže i úředně ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je termín konání valné hromady tj. 20.6. 2024. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Osoby jednající ve shodě vlastní ke dni 20. 6. 2024 24’535 akcií, což činí podíl na hlasovacích právech společnosti 99,8 %.
Každý akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklad.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)
|
Dlouhodobý majetek |
79002 |
|
Vlastní kapitál |
88677 |
|
Oběžná aktiva |
12608 |
|
Cizí zdroje |
2933 |
|
Aktiva celkem |
91610 |
|
Pasiva celkem |
91610 |
Body jednání Valné hromady jsou:
a) Zahájení
b) Volba orgánů valné hromady
c) Výroční zpráva
d) Zpráva dozorčí rady
e) Zpráva auditora
f) Schválení výroční zprávy
g) Schválení rozdělení zisku
h) Schválení auditora
i) Schválení převedení nevyplacených dividend to nerozděleného zisku
k) Závěr
V Brně dne 20. 5. 2024
Ing. Daniel Vrána
Předseda představenstva
Návrhy usnesení
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
Bod 1 – Zahájení
Stanovisko představenstva:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení
Bod 2 – Volba orgánu valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje orgán valné hromady navržený představenstvem ve složení:
|
Funkce: |
Jméno |
|
Předseda valné hromady: |
Ing. Daniel Vrána |
|
Zapisovatel valné hromady: |
Ing. Renáta Vomelová |
|
Ověřovatelé zápisu: |
Ing. Daniela Vránová Ing. František Vrána |
|
Skrutátoři: |
Ing. Petr Vomela |
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.
Bod 3 - Výroční zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2023, o roční účetní závěrce za rok 2023, návrh na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 3. je ve smyslu stanov a Obchodního Zákoníku (OZ):
- Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
- Stavu jejího majetku
- Roční účetní závěrce za rok 2023
- Návrhu na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
- Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady
O tomto bodu se bude hlasovat v rámci bodu 6. pořadu jednání této valné hromady.
Bod 4 - Zpráva dozorčí rady
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 4 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti DOPB, a.s.
b) Ověření účetní závěrky za rok 2023
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 5 - Zpráva auditora
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 5 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření DOPB, a.s.
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 6 – Schválení výroční zprávy
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2023 roční účetní závěrky, rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu o:
a) Podnikatelské činnosti
b) Stavu jejího majetku za rok 2023 roční účetní závěrky
c) Rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
d) Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Zdůvodnění:
Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit a předložit každý rok Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, případné použití části nerozděleného zisku a návrhu na odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Bod 7 – Schválení auditora pro rok 2024
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Ing. Lubomíra Holečka pro provedení auditu za rok 2024
Zdůvodnění:
Dle platných zákonů musí být auditor na další účetní období schválen Valnou hromadou.
Další informace:
V sídle společnosti (po předběžné tel dohodě) jsou v pracovní dny od 10 do 15 hod, až do konání valné hromady, k nahlédnutí veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení VH spol., která se bude konat 20. 6. 2024
Výroční zpráva za finanční rok 2023
|
pronájem nebytových prostor a realitní činnost |
DOPB, a.s. Kounicova 13, 602 00 Brno www.dopb.cz |
Obsah:
Výroční zpráva za finanční rok 2023. 1
1. Roční účetní závěrka ověřená auditorem.. 3
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: 3
3. Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta. 4
4. Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob. 4
5. Majitelé více než 20% akcií společnosti 4
6. Postavení ve skupině majetkově propojených osob. 4
7. Orgány společnosti 4
8. Přijaté úvěry: 5
9. Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření: 5
Komentář k vývoji finančního hospodaření 5
Komentář k vývoji zisku. 5
Komentář k vývoji pohledávek. 5
Komentář k vývoji zadluženosti 5
10. Provedené investice v posledních 3 letech: 6
11. Údaje o hlavních budoucích investicích: 6
12. Údaje o tržbách: 6
13. Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich: 6
14. Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti: 6
15. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech: 6
16. Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období: 7
17. Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období: 7
18. Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci: 7
|
Obchodní firma / Název |
DOPB, a.s. |
||||||
|
Sídlo |
Kounicova 13 602 00 Brno |
||||||
|
IČ |
282 97 377 |
||||||
|
DIČ |
CZ – 282 97 377 |
||||||
|
Bankovní spojení |
Komerční banka a.s. pobočka Brno – město č.ú. 14504 – 621/0100 |
||||||
|
Datum založení |
1. srpna 2008 |
||||||
|
Právní řád a předpis – založení |
Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. Zákona č. 90/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů |
||||||
|
Právní forma emitenta |
Akciová společnost |
||||||
|
|
|
||||||
|
Předmět podnikání |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
||||||
|
Rejstříkový soud |
Krajský soud v Brně, oddíl B, složka 5662 |
||||||
|
Místa uložení materiálů k nahlédnutí |
Sídlo společnosti – Výroční zpráva a podkladové dokumenty Krajský soud v Brně – Výroční zpráva |
||||||
|
|
|
||||||
|
Základní kapitál |
Výše |
24 575 000 Kč |
|||||
|
|
Cenné papíry |
Druh |
Akcie |
Omezená obchodovatelnost – jen se souhlasem představenstva |
|||
|
|
|
Forma |
Na jméno |
||||
|
|
|
Podoba |
Listinné |
||||
|
|
|
Počet |
24 575 ks |
||||
|
|
|
jmenovitá hodnota |
1 000 Kč |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlastní kapitál |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
Výše (v tis. Kč) |
108 665 |
101 676 |
94 999 |
88458 |
90663 |
|
1. Roční účetní závěrka ověřená auditorem
|
Osoby odpovědné za účetní závěrku |
Příjmení, jméno, titul. |
Monika Dobiášová
|
|
|
Místo podnikání |
132, Popovice 664 61 |
|
|
|
|
|
Auditor |
Příjmení, jméno, titul. |
Holeček Lubomír Ing |
|
|
místo podnikání |
Hrnčířská 8, Brno |
|
|
Číslo oprávnění |
KAČR 326 |
|
|
IČ |
25571427 |
|
|
Datum ukončení auditu |
10.5.2023 |
|
|
Výrok |
Bez výhrad |
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami:
Viz příloha
3. Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta
|
České osoby |
Neúčastní se |
|
Zahraniční osoby |
Neúčastní se |
4. Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob
|
České osoby |
Neúčastní se |
|
Zahraniční osoby |
Neúčastní se |
5. Majitelé více než 20 % akcií společnosti
|
Příjmení, jméno, titul |
|
Vrána František, Ing. |
|
Vomelová Renáta, Ing. |
6. Postavení ve skupině majetkově propojených osob
Není součástí
7. Orgány společnosti
|
Představenstvo |
Příjmení, jméno titul. |
funkce |
vzdělání |
Praxe |
|
|
Ing. Daniel Vrána |
Předseda představenstva a ředitel společnosti |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
30 let |
|
|
Ing. Petr Vomela |
Místopředseda představenstva |
Vysokoškolské (VŠD) |
31 let |
|
|
Ing. František Vrána |
Člen představenstva |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
54 let |
|
|
Ing. Renata Vomelová |
Člen představenstva |
Vysokoškolské (VŠD) |
31 let |
|
|
|
|
|
|
|
Dozorčí rada |
Příjmení, jméno titul |
funkce |
vzdělání |
Praxe |
|
|
Daniela Vránová Ing. |
člen |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
47 let |
|
|
Klosová Anna |
předseda |
středoškolské |
48 let |
|
Vedoucí pracovníci Společnosti jmenovaní statutárním orgánem |
Statutární orgán jmenuje ředitele společnosti |
|||
|
Celkový počet CP v držení statutárních orgánů |
Počet ks |
% |
||
|
24 505 |
99,72 |
|||
|
Souhrnná výše plnění poskytnutých statutárním orgánům v roce 2023 |
Orgán |
Odměny |
Podíl na zisku |
Jiné (úvěry/půjčky) |
|
Představenstvo |
1320 |
0 |
0 |
|
|
Dozorčí rada |
0 |
0 |
0 |
|
|
Celkem |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dosud nesplacené úvěry nebo půjčky poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům |
Nebyly poskytnuty |
|||
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.
8. Přijaté úvěry:
Společnost nečerpala ani nečerpá žádný úvěr
9. Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření:
V roce 2022 bude hlavní náplní realitní činnost zaměřená na pronájem nebytových prostor.
|
Očekávané výsledky za rok |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Výnosy |
12 273 |
15 502 |
22020 |
24000 |
|
Náklady |
13 773 |
17 868 |
19820 |
21000 |
|
Zisk před zdaněním |
-1 500 |
-2 365 |
2200 |
3000 |
Komentář k vývoji finančního hospodaření
Komentář k vývoji zisku
- V roce 2023 jsme velmi intenzivně investovali do oprav a rekonstrukcí infrastruktury budovy a vlastních kanceláří. Na počátku roku 2023 se nám díky těmto investicím podařilo naplnit kapacitu budovy na celkových 110 % v porovnání s minulými roky. Několika cílenými opravami se nám podařilo zvýšit kapacitu pronajímaných prostor o 350-400 m2. V roce 2024 očekáváme jak zvýšení operativních zisků z pronájmu stejně, tak i finančních investic jako jsou nákupy dluhopisů, investice do fondů a využívání e-Tradeingu u Komerční banky.
Komentář k vývoji pohledávek
- Pohledávky z obchodních vztahů činily k 31.12.2023 328 tis. Kč.
- Pohledávky po lhůtě splatnosti 0,- tis. Kč. Jde o pohledávky vzniklé z pronájmu kanceláří.
- Vymáhání pohledávek je důsledně zabezpečeno.
Komentář k vývoji zadluženosti
- Zadluženost společnosti k 31.12. 2023 činila 0,03 % a podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti činil 99,97 %. Největší podíl na celkové zadluženosti mají krátkodobé závazky, z nich pak závazky z obchodního styku. Financování potřeb společnosti je zabezpečeno z vlastních zdrojů bez využívání bankovních úvěrů a jiných finančních výpomocí.
10. Provedené investice v posledních 3 letech:
|
Investice |
2021 |
2022 |
2023 |
CELKEM |
|
|
|
|
|
|
|
Pozemky |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DHM |
0 |
0 |
672 |
672 |
|
DNM software |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Technické zhodnocení majetku |
0 |
0 |
236 |
236 |
|
FI půjčka členu představenstva |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CELKEM |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Údaje o hlavních budoucích investicích:
a) Úprava dvorního traktu
b) Rekonstrukce sálu
c) Zateplení budovy
12. Údaje o tržbách:
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
|
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pronájem nebyt. prostor |
12101 |
94,48 |
12 009 |
97,85 |
14 335 |
92,47 |
18969 |
86,22 |
|
Ostatní činnost |
706 |
5,52 |
264 |
2,15 |
1 167 |
7,53 |
3052 |
13,78 |
|
CELKEM |
12807 |
100,00 |
12 273 |
100,00 |
15 502 |
100,00 |
22021 |
100,00 |
13. Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich:
Společnost nemá vlastní ani smluvně nabyté licence a není na nich závislá
14. Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti:
Nebylo vedeno
15. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech:
|
Druh činnosti |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pronájem nebytových prostor |
13 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Ostatní činnost |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období:
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hospodářský výsledek |
2 542 |
721 |
-1 225 |
- 2 365 |
2200 |
|
Počet vydaných akcií |
24 575 |
24 575 |
24 575 |
24 575 |
24575 |
|
HV na akcii |
98,76 |
29,33 |
-20,06 |
-96,23 |
89,52 |
17. Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období:
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividenda na akcii |
250 |
250 |
250 |
100 |
200 |
18. Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci:
|
Změna |
Dopad |
|
|
|
|
Obchodní podmínky |
Nárůst cen energií |
|
Výrobní podmínky |
Enormní nárůst cen materiálu a inflace |
|
Odbytové podmínky |
Zvýšená cena z důvodu inflace |
|
Zahájení řízení o konkurzu a vyrovnání |
Nebylo zahájeno ani není známo, že by byly připravováno. |
|
Pozastavení činnosti úředním rozhodnutím |
Nenastalo |
|
Rozhodnutí o zrušení, sloučení rozdělení a jiných závažných organizačních změnách |
Nenastalo |
|
Změny ve statutárních orgánech |
Nenastaly |
|
Jiné |
Nenastaly |
V Brně dne 10. 5. 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monika Dobiášová
Podpis |
|
Ing. Daniel Vrána předseda představenstva. Podpis statutárního orgánu |
|
|
|