Aktuality
22.05.2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 22.06. 2023
.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
DOPB a.s. svolává řádnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června, 2023 od 13:30 hod v sídle společnosti na Kounicové ul. 271/13, 602 00 Brno
Prezentace akcionářů bude zahájena od 13:15 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže navíc úředně ověřenou plnou mocí a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže i úředně ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je termín konání valné hromady tj. 22.6. 2023. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Osoby jednající ve shodě vlastní ke dni 22.6. 2023 24’535 akcií, což činí podíl na hlasovacích právech společnosti 99,8 %.
Každý akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklad.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)
|
Dlouhodobý majetek |
79002 |
|
Vlastní kapitál |
88677 |
|
Oběžná aktiva |
12608
|
|
Cizí zdroje |
2933 |
|
Aktiva celkem |
91610 |
|
Pasiva celkem |
91610 |
Body jednání Valné hromady jsou:
- Zahájení
- Volba orgánu valné hromady
- Výroční zpráva
- Zpráva dozorčí rady
- Zpráva auditora
- Schválení výroční zprávy
- Schválení auditora pro finanční rok 2023
V Brně dne 22.5. 2023
Ing. Daniel Vrána
Předseda představenstva
Návrhy usnesení
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
Bod 1 – Zahájení
Stanovisko představenstva:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení
Bod 2 – Volba orgánu valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje orgán valné hromady navržený představenstvem ve složení:
|
Funkce: |
Jméno |
|
Předseda valné hromady: |
Ing. Daniel Vrána |
|
Zapisovatel valné hromady: |
Ing. Renáta Vomelová |
|
Ověřovatelé zápisu: |
Ing. Daniela Vránová Ing. František Vrána |
|
Skrutátoři: |
Ing. Petr Vomela |
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.
Bod 3 - Výroční zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022, o roční účetní závěrce za rok 2022, návrh na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 3. je ve smyslu stanov a Obchodního Zákoníku (OZ):
- Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
- Stavu jejího majetku
- Roční účetní závěrce za rok 2022
- Návrhu na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
- Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady
O tomto bodu se bude hlasovat v rámci bodu 6. pořadu jednání této valné hromady.
Bod 4 - Zpráva dozorčí rady
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 4 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti DOPB, a.s.
b) Ověření účetní závěrky za rok 2022
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 5 - Zpráva auditora
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 5 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření DOPB, a.s.
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 6 – Schválení výroční zprávy
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky, rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu o:
a) Podnikatelské činnosti
b) Stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky
c) Rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
d) Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Zdůvodnění:
Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit a předložit každý rok Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, případné použití části nerozděleného zisku a návrhu na odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Bod 7 – Schválení auditora pro rok 2023
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Ing. Lubomíra Holečka pro provedení auditu za rok 2023
Zdůvodnění:
Dle platných zákonů musí být auditor na další účetní období schválen Valnou hromadou.
Další informace:
V sídle společnosti (po předběžné tel dohodě) jsou v pracovní dny od 10 do 15 hod, až do konání valné hromady, k nahlédnutí veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení VH spol., která se bude konat 22. 6. 2023
Výroční zpráva za finanční rok 2022
|
pronájem nebytových prostor a realitní činnost |
DOPB, a.s. Kounicova 13, 602 00 Brno www.dopb.cz |
Obsah:
Výroční zpráva za finanční rok 2022. 1
1. Roční účetní závěrka ověřená auditorem.. 3
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: 3
3. Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta. 4
4. Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob. 4
5. Majitelé více než 20% akcií společnosti 4
6. Postavení ve skupině majetkově propojených osob. 4
7. Orgány společnosti 4
8. Přijaté úvěry: 5
9. Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření: 5
Komentář k vývoji finančního hospodaření 5
Komentář k vývoji zisku. 5
Komentář k vývoji pohledávek. 5
Komentář k vývoji zadluženosti 5
10. Provedené investice v posledních 3 letech: 6
11. Údaje o hlavních budoucích investicích: 6
12. Údaje o tržbách: 6
13. Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich: 6
14. Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti: 6
15. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech: 6
16. Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období: 7
17. Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období: 7
18. Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci: 7
|
Obchodní firma / Název |
DOPB, a.s. |
||||||
|
Sídlo |
Kounicova 13 602 00 Brno |
||||||
|
IČ |
282 97 377 |
||||||
|
DIČ |
CZ – 282 97 377 |
||||||
|
Bankovní spojení |
Komerční banka a.s. pobočka Brno – město č.ú. 14504 – 621/0100 |
||||||
|
Datum založení |
1. srpna 2008 |
||||||
|
Právní řád a předpis – založení |
Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. Zákona č. 90/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů |
||||||
|
Právní forma emitenta |
Akciová společnost |
||||||
|
|
|
||||||
|
Předmět podnikání |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
||||||
|
Rejstříkový soud |
Krajský soud v Brně, oddíl B, složka 5662 |
||||||
|
Místa uložení materiálů k nahlédnutí |
Sídlo společnosti – Výroční zpráva a podkladové dokumenty Krajský soud v Brně – Výroční zpráva |
||||||
|
|
|
||||||
|
Základní kapitál |
Výše |
24 575 000 Kč |
|||||
|
|
Cenné papíry |
Druh |
Akcie |
Omezená obchodovatelnost – jen se souhlasem představenstva |
|||
|
|
|
Forma |
Na jméno |
||||
|
|
|
Podoba |
Listinné |
||||
|
|
|
Počet |
24 575 ks |
||||
|
|
|
jmenovitá hodnota |
1 000 Kč |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlastní kapitál |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
Výše (v tis. Kč) |
112 266 |
108 665 |
101 676 |
94 999 |
88458 |
|
1. Roční účetní závěrka ověřená auditorem
|
Osoby odpovědné za účetní závěrku |
Příjmení, jméno, titul. |
Monika Dobiášová |
|
|
Místo podnikání |
132, Popovice 664 61 |
|
|
|
|
|
Auditor |
Příjmení, jméno, titul. |
Holeček Lubomír Ing |
|
|
místo podnikání |
Hrnčířská 8, Brno |
|
|
Číslo oprávnění |
KAČR 326 |
|
|
IČ |
25571427 |
|
|
Datum ukončení auditu |
22.5.2022 |
|
|
Výrok |
Bez výhrad |
2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami:
Viz příloha
3. Účast českých a zahraničních osob na podnikání emitenta
|
České osoby |
Neúčastní se |
|
Zahraniční osoby |
Neúčastní se |
4. Účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob
|
České osoby |
Neúčastní se |
|
Zahraniční osoby |
Neúčastní se |
5. Majitelé více než 20% akcií společnosti
|
Příjmení, jméno, titul |
|
Vrána František, Ing. |
|
Vomelová Renáta, Ing. |
6. Postavení ve skupině majetkově propojených osob
Není součástí
7. Orgány společnosti
|
Představenstvo |
Příjmení, jméno titul. |
funkce |
vzdělání |
Praxe |
|
|
Ing. Daniel Vrána |
Předseda představenstva a ředitel společnosti |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
30 let |
|
|
Ing. Petr Vomela |
Místopředseda představenstva |
Vysokoškolské (VŠD) |
31 let |
|
|
Ing. František Vrána |
Člen představenstva |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
54 let |
|
|
Ing. Renata Vomelová |
Člen představenstva |
Vysokoškolské (VŠD) |
31 let |
|
|
|
|
|
|
|
Dozorčí rada |
Příjmení, jméno titul |
funkce |
vzdělání |
Praxe |
|
|
Daniela Vránová Ing. |
člen |
Vysokoškolské (VÚT FAST) |
47 let |
|
|
Klosová Anna |
předseda |
středoškolské |
48 let |
|
Vedoucí pracovníci Společnosti jmenovaní statutárním orgánem |
Statutární orgán jmenuje ředitele společnosti |
|||
|
Celkový počet CP v držení statutárních orgánů |
Počet ks |
% |
||
|
24 505 |
99,72 |
|||
|
Souhrnná výše plnění poskytnutých statutárním orgánům v roce 2021 |
Orgán |
Odměny |
Podíl na zisku |
Jiné (úvěry/půjčky) |
|
Představenstvo |
1 200 |
0 |
0 |
|
|
Dozorčí rada |
0 |
0 |
0 |
|
|
Celkem |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dosud nesplacené úvěry nebo půjčky poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům |
Nebyly poskytnuty |
|||
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.
8. Přijaté úvěry:
Společnost nečerpala ani nečerpá žádný úvěr
9. Strategie hospodářské činnosti a celkové výsledky hospodaření:
V roce 2022 bude hlavní náplní realitní činnost zaměřená na pronájem nebytových prostor.
|
Očekávané výsledky za rok |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Výnosy |
12 807 |
12 273 |
15 502 |
15 000 |
|
Náklady |
11 976 |
13 773 |
17 868 |
13 500 |
|
Zisk před zdaněním |
831 |
-1 500 |
-2 365 |
1 500 |
Komentář k vývoji finančního hospodaření
Komentář k vývoji zisku
- V roce 2022 jsme velmi intenzivně investovali do oprav a rekonstrukcí infrastruktury budovy a vlastních kanceláří. Na počátku roku 2022 se nám díky těmto investicím podařilo naplnit kapacitu budovy na takřka 100 %. V roce 2023 očekáváme jak zvýšení operativních zisků z pronájmu stejně, tak i finančních investic jako jsou nákupy dluhopisů, investice do fondů a využívání e-Tradingu u Komerční banky.
- Zisk budou snižovat účetní odpisy oceňovacího rozdílu vzniklého při přecenění společnosti při přeměně. Doba odpisů je stanovena zákonem o účetnictví na 15 let, což představuje roční odpis ve výši 3 308,-tis. Kč. Tento odpis není daňově uznatelný, zvyšuje základ daně a podstatně snižuje zisk po zdanění.
Komentář k vývoji pohledávek
- Pohledávky z obchodních vztahů činily 11tis. Kč.
- Pohledávky po lhůtě splatnosti 0,- tis. Kč. Jde o pohledávky vzniklé z pronájmu kanceláří.
- Vymáhání pohledávek je důsledně zabezpečeno.
Komentář k vývoji zadluženosti
- Zadluženost společnosti k 31.12. 2022 činila 0,03 % a podíl vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti činil 99,97 %. Největší podíl na celkové zadluženosti mají krátkodobé závazky, z nich pak závazky z obchodního styku. Financování potřeb společnosti je zabezpečeno z vlastních zdrojů bez využívání bankovních úvěrů a jiných finančních výpomocí.
10. Provedené investice v posledních 3 letech:
|
Investice |
2020 |
2021 |
2023 |
CELKEM |
|
|
|
|
|
|
|
Pozemky |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DHM |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
DNM software |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Technické zhodnocení majetku |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FI půjčka členu představenstva |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CELKEM |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Údaje o hlavních budoucích investicích:
a) Úprava dvorního traktu
b) Rekonstrukce sálu
c) Zateplení budovy
12. Údaje o tržbách:
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
|
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
V tis. Kč |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pronájem nebyt. prostor |
12 583 |
89,69 |
12101 |
94,48 |
12 009 |
97,85 |
14 335 |
92,47 |
|
Ostatní činnost |
1 447 |
10,31 |
706 |
5,52 |
264 |
2,15 |
1 167 |
7,53 |
|
CELKEM |
14 030 |
100,00 |
12807 |
100,00 |
12 273 |
100,00 |
15 502 |
100,00 |
13. Vlastní a smluvně nabyté patenty a licence a závislost na nich:
Společnost nemá vlastní ani smluvně nabyté licence a není na nich závislá
14. Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních vedených v posledních 3 letech, které mají vliv na finanční situaci společnosti:
Nebylo vedeno
15. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů činnosti v posledních 3 letech:
|
Druh činnosti |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Pronájem nebytových prostor |
13 |
10 |
10 |
10 |
|
Ostatní činnost |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Hospodářský výsledek po zdanění připadající na akcii za poslední 5 účetních období:
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hospodářský výsledek |
1 917 |
2 542 |
721 |
-1 225 |
- 2 365 |
|
Počet vydaných akcií |
24 575 |
24 575 |
24 575 |
24 575 |
24 575 |
|
HV na akcii |
78,01 |
98,76 |
29,33 |
-20,06 |
-10,39 |
17. Výše dividendy na akcii za poslední 5 účetních období:
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividenda na akcii |
250 |
250 |
250 |
250 |
100 |
18. Ostatní skutečnosti mající vliv na finanční situaci:
|
Změna |
Dopad |
|
|
|
|
Obchodní podmínky |
Nárůst cen energií |
|
Výrobní podmínky |
Enormní nárůst cen materiálu a inflace |
|
Odbytové podmínky |
Zvýšená cena z důvodu inflace |
|
Zahájení řízení o konkurzu a vyrovnání |
Nebylo zahájeno ani není známo, že by byly připravováno. |
|
Pozastavení činnosti úředním rozhodnutím |
Nenastalo |
|
Rozhodnutí o zrušení, sloučení rozdělení a jiných závažných organizačních změnách |
Nenastalo |
|
Změny ve statutárních orgánech |
Nenastaly |
|
Jiné |
Nenastaly |
V Brně dne 10. 5. 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monika Dobiášová
Podpis |
|
Ing. Daniel Vrána předseda představenstva. Podpis statutárního orgánu |
|
|
|