Aktuality
22.05.2023
Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 22.06. 2023
.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
DOPB a.s. svolává řádnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června, 2023 od 13:30 hod v sídle společnosti na Kounicové ul. 271/13, 602 00 Brno
Prezentace akcionářů bude zahájena od 13:15 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokáže navíc úředně ověřenou plnou mocí a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže i úředně ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je termín konání valné hromady tj. 22.6. 2023. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Osoby jednající ve shodě vlastní ke dni 22.6. 2023 24’535 akcií, což činí podíl na hlasovacích právech společnosti 99,8 %.
Každý akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklad.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek |
79002 |
|
Vlastní kapitál |
88677 |
Oběžná aktiva |
12608
|
|
Cizí zdroje |
2933 |
Aktiva celkem |
91610 |
|
Pasiva celkem |
91610 |
Body jednání Valné hromady jsou:
- Zahájení
- Volba orgánu valné hromady
- Výroční zpráva
- Zpráva dozorčí rady
- Zpráva auditora
- Schválení výroční zprávy
- Schválení auditora pro finanční rok 2023
V Brně dne 22.5. 2023
Ing. Daniel Vrána
Předseda představenstva
Návrhy usnesení
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, nebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
Bod 1 – Zahájení
Stanovisko představenstva:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení
Bod 2 – Volba orgánu valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje orgán valné hromady navržený představenstvem ve složení:
Funkce: |
Jméno |
Předseda valné hromady: |
Ing. Daniel Vrána |
Zapisovatel valné hromady: |
Ing. Renáta Vomelová |
Ověřovatelé zápisu: |
Ing. Daniela Vránová Ing. František Vrána |
Skrutátoři: |
Ing. Petr Vomela |
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází ze stanov společnosti a platné právní úpravy. Navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.
Bod 3 - Výroční zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022, o roční účetní závěrce za rok 2022, návrh na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 3. je ve smyslu stanov a Obchodního Zákoníku (OZ):
- Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
- Stavu jejího majetku
- Roční účetní závěrce za rok 2022
- Návrhu na rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
- Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady
O tomto bodu se bude hlasovat v rámci bodu 6. pořadu jednání této valné hromady.
Bod 4 - Zpráva dozorčí rady
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 4 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti DOPB, a.s.
b) Ověření účetní závěrky za rok 2022
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 5 - Zpráva auditora
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 5 je:
a) Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o hospodaření DOPB, a.s.
Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.
Bod 6 – Schválení výroční zprávy
o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky, rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku, odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu o:
a) Podnikatelské činnosti
b) Stavu jejího majetku za rok 2022 roční účetní závěrky
c) Rozdělení zisku a použití části nerozděleného zisku
d) Odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Zdůvodnění:
Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavit a předložit každý rok Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku, roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, případné použití části nerozděleného zisku a návrhu na odměňování členů představenstva, ředitele a dozorčí rady.
Bod 7 – Schválení auditora pro rok 2023
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Ing. Lubomíra Holečka pro provedení auditu za rok 2023
Zdůvodnění:
Dle platných zákonů musí být auditor na další účetní období schválen Valnou hromadou.
Další informace:
V sídle společnosti (po předběžné tel dohodě) jsou v pracovní dny od 10 do 15 hod, až do konání valné hromady, k nahlédnutí veškeré dokumenty předkládané k projednání a schválení VH spol., která se bude konat 22. 6. 2023